سوالات مرتبط با " اتهام مشارکت در کلاهبرداری , مشارکت در کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی دیگری , حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " اتهام مشارکت در کلاهبرداری , مشارکت در کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی دیگری , حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " اتهام مشارکت در کلاهبرداری , مشارکت در کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی دیگری , حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

حساب بانک و املاک
سلام. سقف حساب بانکی تا چه اندازه هست که حساب مسدود نشود و بازرسی انجام نشود؟

آیا داشتن ملک میلیاردی هم مثل حساب بانکی باز مورد بازرسی قرار میگیرد؟...
مشاهده
حساب پاسارگاد
سلام
من بانک پاسارگاد حساب دارم
و الان وقتی میخوام پول برداشت کنم
حساب اصلی شما غیرفعال شده است واسم میاد با پشتیبانی تماس گرفتم
و حتی حسابم شکایت هم نداره...
مشاهده
درباره حساب بانکی!
با سلام و ممنون از مدیریت بخاطر سایتشون و جواب دادن با حوصله! سوال من اینه که مثلا تو سایتی مثل صرافی های انلاین احراز هویت میکنیم ایا اون سایتا و افراد سودجو به نام ما با اون احراز هویتی که انجام دادیم حساب بانکی باز کنن که ما حتی خبر دارم نشیم؟؟؟احراز هویت یعنی: عکس از کارت ملی با خودمون_یا نوشته ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام سال 92 خانومی از من شکایت کرده مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری که شخص دیگری که من نمیشناسمش ولی تو پرونده هست مبلغ یک میلیون و دویست از کارت اون خانوم برداشت کرده و قسط وام قرض الحسنه بانک مهر اقتصاد منو پرداخت کرده درصورتی که پرینتی که من از حسابم گرفتم همچین مبلغی برام واریز نشده و من اصلن وام ن...
مشاهده
اتهام به عنوان مباشرت در كلاهبرداری يا دزدی
سلام. فردی به من مراجعه كرد و كاری رو از من ميخواست كه در اون زمان در توان من نبود و بنده شماره يكی از همكاران رو بهش دادم. حالا اون همكار زده كار رو خراب كرده و اين مشتری به اين خاطر كه اون فرد كار رو خراب كرده از من پول مالش رو ميخواد ميگه وگرنه شكايت ميكنه. اين تكليفش چيه...
مشاهده
بانکی
سلام من یک ماه پیش برای گرفتن دسته چک جدید امتیازم کم بود به همین دلیل حسابمو گفت تا سره برج میبنده که امتیازم تکمیل بشه ولی الان دوروز از اوله برج گذشته حسابم باز نشده میخاستم ببینم چطور باید غیره حضوری اقدام کنم حسابم باز بشه و آیا حتما باید برم همون شعبه یا هر شعبه ای که برم میشه حسابمو آزاد کنه ...
مشاهده
درمورد حساب بانکی ام
بعد واریز شدن وام ازدواج حسابم برداشت نمیشه کرد از قبل هم 300تومن موجود ی داشت الان میگه موجودی کافی ندارد...
مشاهده
مانده واقعی و قابل برداشتم یکی نیست
سلام و وقت بخیر . من یه حساب بانک ملی دارم برام پولی واریز شد و برای خرید رفتم. موجودی از ای تی ام گرفتم قابل برداشت 1 تومن کمتر از مانده واقعی هستش دلیلش چیه ممنون میشم راهنمایی کنید...
مشاهده
پیدا کردن سایر حساب بانکی
سلام و ارادت
ایا با داشتن نام مالک کارت بانکی و شماره کارت و رمز اول کارتش امکان یافتن سایر حسابهای بانکی این شخص و تخلیه حساب او وجود دارد؟...
مشاهده
حساب بانکی
با سلام وقت بخیر
خانواده دوست من دستگاه خودپرداز خریده بودن و برای اینکه تعداد تراکنش هایشان زیاد بشه از من درخواست کرد که چند تا شماره حساب بانکی باز کنم و بهش بدم تا خودشون هر روز مبلغی به حسابم واریز و برداشت داشته باشن تا با این کارشون سود ماهیانه دستگاهشون زیاد بشه. حالا من استرس دارم که ...
مشاهده
شماره کارت ملی مشابه
سلام امروز رفتم بانک صادرات حساب ایجاد کنم گفتن یک حساب بنامم با کد ملی مشابهم هست! کلاهبرداری علنن چطور میتونم پیگیری کنم؟ ممنون میشم از پاسخ تون...
مشاهده
اتهام مشارکت در کلاهبرداری
با سلام برادرم منزلی که اجاره کرده بود به دلیل اتمام مهلت اجاره به بنگاه های شهر سر می‌زد یک روزکه من برای دیدن مادر به خانه آنها رفتم برادرم گفت سوییچ ماشینت بده تا مادر رفته تا نانوایی بروم و بیارمش خلاصه ده دیه بعد ازز رفتنش به من زنگ زد گفت صاحبخانه مستاجر جدید فرستاده در باز بکن تا بب...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
بنده باشریک ساختمانی را ساختیم سند بنام ایشان بود در سال 94 بدون اطلاع بنده نسبت به اجاره داد مغازه به بیمه پارسیان ودر یافت مبلغ536 م ت اقدام نموده وخودش را مالک 100درصد معرفی نموده بود در سال 96 وقتی کار به مرحله اخذ سند رسید بنده از شهرستان امده و متوجه اجاره دادن مغازه شدم وقتی ودیعه خود را خواس...
مشاهده
شکایت از کسی که مشارکت در کلاهبرداری نموده
بیمه دارای قسمت امور قراردادها وحقوقی میباشد که مسولیت بستن قرارداد اجاره وپرداخت ودیعه وپس کرفتن ان میباشد شریک بنده از بنده کلاهبرداری نمود ویک فقره چک دروجه بیمه بابت 50درصد ودیعه دریافت نمود و انرا به مسئول شعبه داد ورسید دریافت نمود اما این مسئله وظیفه دایره امور قردادها وحقوقی بیمه بود دادکاه ...
مشاهده
کلاهبرداری املاک
بنده زمینی را خریداری کردم بنا به گفته مشاور املاکی که دوستم بود کد رهگیری هم گرفتم شماره ثبت و پلاک هم درج شده به. مراجعه به دادگاه برای الزام به تنظیم سند آقای قاضی گفتند این زمین اصلا وجود ندارد، میخواستم بپرسم آیا مشاور املاک هم متخلف می‌باشد آیا میتوانم به جرم مشارکت در کلاهبرداری از املاک...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
سلام شخصی از من کلاهبرداری کرده و با نوشتن قرارداد خرید ماشین حالا آن شخص به جرم کلاهبرداری در زندان ومحکوم به رد مال شده و من توسط یک شخص دیگر که در دام آن کلاهبردار افتادم یعنی قرازدادها را این شخص نوشت به من داد حتا چکی که بابت حسن انجام کار از کلاهبردار اصلی گرفته بودم ایشان ضمانت کرد در حقیقت م...
مشاهده
شریک جرم کلاهبرداری
سلام وقت بخیر
یه نفر ازم 38 میلیون کلاهبرداری کرد شکایتش هم کردم ولی فراری هست از سال 95 بخاطر چک برگشتی فراری هست، من پول رو روی حساب خودش واریز کردم فورا هم انتقال داد میتونم لایحه ای تنظیم کنم که با توجه به اینکه نامبرده 6 سال هست فراری هست و از ترس مسدود شدن حساب پول روی حساب خودش نکهداری ...
مشاهده
فقط چند روز زمان دارم لطفا راهنمایی بفرمائید
سلام
40 روز زندان بودم و با وثیقه 50 تومنی آزاد شدم سال 96
برای من حکم قطعی اومده ب خاطر شراکت در کلاهبرداری از بیمه که در این حکم به 8ماه حبس تعزیری و پرداخت دو جریمه جمعا به مبلغ 14 میلیون محکوم شدم شاکی دو شرکت بیمه هستند که از من و دونفر دیگه(صاحب اصلی ماشین و کسی که پلاک بنامش بود)...
مشاهده
اتهام انتسابی
سلام یه دوستی دارم که به جرم کلاهبرداری بازداشت شده یه روز که پیشش بودم طلبکاران اومدن اونجا از من خواست باهاشون صحبت کنم و ازشون وقت بگیرم حالا به من اتهام همدستی زدن ابلاغ اومده واسم نمیدونم چکار کنم لطفاً راهنمایی کنید. ممنون...
مشاهده
کیفری
با سلام. اگر بازپرس کیفری برای کسی اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه ای و اخذ دسته چکهای متقلبانه بزند این رای برای قاضی کیفری قابل قبول است؟ حداقل زندانی این جرم چقدر است؟ ایا قابل خریداریست؟ مالی که (مغازه) از مالباخته توسط اینگونه کلاهبرداری از دست رفته برمیگردد؟ خسارت مالی چطور؟ ممنونم از جواب کارشن...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
در تاریخ 11/11/1401 متوجه شدم شخصی 2000 دلار به کیف پول صرافی تاپ چنجم واریز کرده و از اونجا برداشت کرده و به ارز دیجیتال تبدیل کرده. بلافاصله در همون روز به دفتر خدمات قضایی رفتم و شکایت انجام دادم و بعد به پلیس فتا ارجاع شدم..بعد از 2 ماه شخصی که 2000 دلارش به کیف پول من واریز شده بود ازم شکایت کر...
مشاهده
کلاهبرداری حساب
سلام یکی بهم زنگ زد گفت برنده شدی تمام شماره ملی شماره کارت همچی منو داشت تمام مشخصات..بعد کد آمد برام گفت اون رو بخون منم خوندم بعد قطع کرد ..دیگه هم جواب نداد و چند پیام ورود ب حساب آمد..البته من پولی تو حسابم نبود ..ولی نصف شب 15 ملیون آمد ب حسابم .ب پلیس فتا زنگ زدم گفت برو حساب رو ببند ..میخوام...
مشاهده
هک حساب بانکی
باسلام . پسرم تهران زندگی می‌کند خانمی از شماره کارت بانکی پسرم سواستفاده کرده البته به حساب کار کردن اینترنتی بعد معلوم شده که حساب مردم هک کرده و پول ریخته به کارت پسرم این هم ارز دیجیتال خریده ریخته برای زنه حالا حساب بانکی پسرم مسدود شده و چندتا شاکی پیدا شده دادگاه هم پسرم راه محکوم کرد...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی دیگری
با سلام من دوسال پیش برای آموزش پیرایش مردانه رفتم آموزشگاه و بعد از گذشت مدتی از طرف مدیریت پیشنهاد همکاری بم شد مربیگری سالن و بپذیرم سال اول با من قراداد نبستن و با پولی که خودم وسیله مورد نیاز کار اموزارو تهیه کرده بودم در آمد داشتم بعد از یکسال با من قرداد بستن و گفتن برا ابلاغیه مربیگری اقدام ...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی دیگری
سلام من برای شخصی ممبر یا همان عضو فروختم و او مبلغی برای من واریز کرد ولی با کارت های مختلف میخواستم بدونم که اگر پول هایی که از اون کارت ها واریز شده قابل استفاده
اگر اون شخص که از من عضو خریده از کسانی دیگر سوء استفاده کرده باشه و شماره کارت من رو داده و با آن پول ها عضو خریده باشه
...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
سلام و خسته نباشید
یک مغازه دار با توجه به اعتبار و پیشینه خود در بازار اقتدام به کلاهبرداری از حدود صد نفر کرده و متواری شده، آیا میشود از همکارش که در همان مغازه مشغول بکار بوده به عنوان مطلع شکایت کرد البته با مدرک؟
چون این کلاهبرداری نیازمند یک پروسه چندماهه خرید چک های کلاهبرداری ...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
سلام بردارم 1 سال قبل در اصفهان با وانت بار جا به جا می‌کرد برای تبلیغات هم یک آگهی در برنامه دیوار گذاشته بود
یک روز هم یک نفر به او زنگ می‌زند و می‌گوید ب فلان باربری برو و بار رو از باربری تحویل بگیر و به فلان ماشینم برسان بار هم لوازم یدکی بوده
همین بار چند سری تکرار...
مشاهده
معرفی یک فرد به فامیل
با سلام
من یک نفر رو معرفی کردم به یکی از فامیل هامون جهت نوشتن عریضه ولی ایشان از فامیل ما کلاهبرداری کرده البته من میدونستم کلاهبردار است آیا من که معرفی کردم مجرم شناخته میشم؟؟ضبط مکالماتم رو کلاهبردار داره که به من میگه حالا یه پولی هم به تو میدم
ممنون...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
با سلام و عرض ادب.سوالی داشتم از این بابت که یکی از اقوام ما که حساب های بانکی اش دست همسرش بوده و او با این حساب ها کار میکرده.پول های از بابت قرارداد های ماشین به حساب این خانوم واریز میشده ولی اطلاعی نداشته که این پول ها بابت چی بوده بعد از دادگاه میخوان این خانوم و اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ...
مشاهده
تهمت افترا
با سلام یک نفر از من و دوستم که الان معلوم نیست کجا هست شکایت کرده که ازم کلاهبراری کردن و میگه فیش واریزی دارم پول رو به حساب دوستت واریز کردم و تو هم شریکش بودی ولی من اصلا خبر ندارم که چرا این پول رو ازش گرفته یا نگرفته و میگه چون تو باهاش تو یه خونه زندگی میکردی باهاش شریک هستی الان من باید چیک...
مشاهده
صفحه بعد 1234 صفحه قبل
ورود / ثبت‌نام